三全食品股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、三全食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第六次會議通知于 2014 年 2 月 25 日以傳真、電子郵件等方式通知全體監(jiān)事。

2、本次會議于 2014 年 3 月 7 日下午 2 點(diǎn)在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。

3、本次會議應(yīng)到監(jiān)事 3 人,實(shí)到監(jiān)事 3 人,全體監(jiān)事會均親自出席會議。 符合《公司法》的規(guī)定和《公司章程》的要求。

4、本次會議由監(jiān)事會主席李玉女士主持。

5、本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

三全食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第六次會議通知于2014年2月25日以傳真、電子郵件等形式發(fā)出,會議于2014年3月7日下午2點(diǎn)在公司會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席李玉女士主持,符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了以下議案:

1、以三票同意,零票反對,零票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整三全食品股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃激勵對象和期權(quán)數(shù)量的議案》。

鑒于公司 7 名激勵對象因離職等個人原因,已經(jīng)不再滿足成為公司股權(quán)激勵對象條件,公司對激勵對象和期權(quán)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。股票期權(quán)激勵計劃激勵對象由 250 人調(diào)整為 243 人,股票期權(quán)總量由 397.35 萬股調(diào)整為 383.90 萬股。其中,首次授予的股票期權(quán)由 358.35 萬股調(diào)整為 344.90 萬股(預(yù)留股份不做調(diào)整)。

2、以三票同意,零票反對,零票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于三全食品股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃授予的議案》。

公司董事會依據(jù)股東大會的授權(quán),確定2014年3月7日作為本次股票期權(quán)授予日,監(jiān)事會經(jīng)審核后認(rèn)為:該授予日符合《上市公司股權(quán)激勵計劃管理辦法(試行)》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1—3號》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司股票期權(quán)激勵計劃中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會同意2014年3月7日作為本次股票期權(quán)授予日,向符合條件的激勵對象授予股票期權(quán)。

《三全食品股份有限公司關(guān)于股票期權(quán)激勵計劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)的公告》具體內(nèi)容詳見載于巨潮資訊網(wǎng),同時刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

監(jiān)事會對公司本次授予股票期權(quán)的激勵對象名單進(jìn)行了核查,并發(fā)表核查意見,具體內(nèi)容詳見載于巨潮資訊網(wǎng)的《三全食品股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于股票期權(quán)激勵對象名單(首次調(diào)整后)的核查意見》。

《三全食品股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單(首次調(diào)整后)》同時載于巨潮資訊網(wǎng)。

三、備查文件

1、公司第五屆監(jiān)事會第六次會議決議;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司監(jiān)事會

2014 年 3 月 8 日